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影音／台灣淪「洗錢」中繼站? 跨境黑錢恐年破1千億 泰國賭資居冠
近期最大宗「跨境洗錢集團」遭刑事局警方破獲！查扣超過6000萬元現金及多輛豪車。警方分析，國內非法集團，不僅替泰國犯罪組織洗錢，也在中國大陸、日本、印度等地區，鎖定博弈黑錢，將洗錢之後，獲得的虛擬貨幣利潤兌換成台幣，刑事局估計全台跨境洗錢金流每年至少1千億元。2026/07/16 17:05 -
太子集團高管今出庭不認罪 辯護律師祭「釋憲大招」驚呆法官
台北地方法院今（5）日開庭傳訊該集團的台籍高階主管辜淑雯出庭應訊，審理太子集團來台跨境洗錢案，面對檢方起訴的各項洗錢重罪，辜淑雯在庭上堅決不認罪，並當庭極力辯稱，自己完全不知道公司的龐大金流涉及任何不法情事。而其辯護律師當庭要求停止審判，並聲請釋憲，希望藉此先釐清國人若在我國治權所不及的大陸地區進行賭博，我國司法審判權究竟能否依法追究。此舉讓法官明顯吃驚，更忍不住苦笑問道：「要在這個案子，討論領土爭議嗎？」2026/06/05 21:44 -
虛擬帳號成詐騙溫床！第三方支付納管 補齊洗錢漏洞
詐騙集團手法進化，從傳統模式轉向第三方支付虛擬帳號與虛擬貨幣跨境洗錢！金管會銀行局長童政彰表示，虛擬貨幣納管已分四階段推進，目前已追回約2.3億元返還被害民眾，銀行也導入AI大數據攔截可疑帳戶，成功阻擋超過7000萬元詐騙金額。2026/05/16 21:00 -
雙北老字號銀樓淪洗錢據點！跨境狂洗1.1億 8人收押禁見
刑事局偵破一起以42歲王姓男子為首的跨境洗錢集團，該集團與竹聯幫信堂承信會成員勾結，並吸收臺北市、新北市等地的銀樓為洗錢據點，短短一年內洗錢金額高達新臺幣1億1700萬餘元。該集團利用自行開發的手機App綁定中國銀聯卡，以「假買金、真洗錢」方式製造虛假交易。警方歷經三波行動，拘提、逮捕多人，查扣現金及帳戶款項2435萬餘元等證物，王嫌等8人遭法院裁定收押禁見。2026/05/06 15:21 -
影音／全國首例！博弈集團赴澳「狂刷卡買籌碼」 跨境洗走330億
刑事警察局與雲林地檢署宣布偵破一起新型態的跨境洗錢案，某博弈集團為隱匿高達330億元的不法所得，竟安排成員遠赴澳門賭場，透過「刷信用卡購買籌碼」的方式將資金移轉境外。刑事局分析165反詐騙平台大數據後發現異常，於今年3月9日聯手全台多地警力展開掃蕩，共計逮捕20名嫌犯，並扣押銀行帳戶及現金超過2.3億元。2026/03/23 10:51 -
和太子集團陳志是麻吉！春風喊他大哥：每個國家都有2億超跑
涉嫌跨境洗錢、詐騙的太子集團首腦陳志於6日在柬埔寨落網，並遣送回中國接受調查，引發國際關注，然而先前有媒體指出，玖壹壹成員春風與陳志私交甚篤，兩人其實是超級麻吉，還曾在受訪時透露，陳志在每個國家都有買一台Bugatti Chiron，直言對方「很派」。2026/01/10 13:24 -
觀光簽證變提款密碼！馬國詐團「整團輸出」直闖新竹巨城 警活逮5車手全羈押
詐騙集團不只跨境洗錢，現在連「人」都整批輸出台灣犯罪。新竹市警方近日破獲一起由馬來西亞籍人士組成的外籍車手集團，成員持觀光簽證合法入境後，立即淪為詐騙提款機，專挑人潮爆量的新竹地標「巨城購物中心」周邊犯案，企圖在人海中躲避警方查緝。 2026/01/06 09:34 -
涉跨國洗錢225億逃越南！「雨刷」老婆名牌包牆翻車 8成攏系假
嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜與中國籍妻子唐斯蓉，因涉嫌跨境洗錢高達新台幣225億元，遭橋頭地檢署起訴，在查緝過程中，檢警查扣2棟豪宅、4筆土地、85件名牌包及3支勞力士名表，揭露夫妻生活極度奢華。唐斯蓉目前已逃亡，遭通緝中，疑似以「美美」暱稱在通訊軟體群組指揮洗錢行動，且有大量假名牌包混雜其中，檢警持續追緝，盼透過司法互助將其帶回審理。2026/01/02 16:12 -
快訊／跨境洗錢225億 議員「雨刷」蔡政宜拚籌3000萬交保
嘉義縣議員、綽號「雨刷」的蔡政宜因涉嫌跨境洗錢，4年來涉案金流高達225億元新台幣，不法獲利近2億元。檢警發現，蔡政宜幕後操盤博弈集團洗錢，利用賭博網站及國際人頭帳戶操作，掩飾犯罪所得。事件爆發後，蔡政宜於今年8月準備離境時遭帶回偵訊，唐姓妻子則是先一步逃出境，目前已遭通緝。檢方偵結，將蔡政宜等人起訴，法官諭知以3000萬元交保，限制出境與電子監控，目前仍在籌錢中。2025/12/30 17:07 -
洗錢賺2億！ 檢起訴「雨刷」 妻爽買精品逃越南遭通緝
嘉義縣議員蔡政宜涉嫌指揮跨境洗錢集團，4年經手225億元，不法獲利超過2億元！檢方查扣大量精品包、名車、名錶等，總價值逾新台幣1億7000萬元，正式將他起訴，求處10年刑期。蔡政宜妻子則在案發後逃往越南，目前被通緝在案。檢方表示，蔡政宜曾因職棒假球案入監，如今又涉洗錢案，將從重量刑。2025/12/29 11:23 -
西班牙破獲跨境洗錢！加密貨幣+現金逾11億台幣 警方：多來自中國
西班牙警方近期宣布，破獲一起跨國洗錢案，幕後犯罪集團利用西班牙境內的烏克蘭難民，秘密收取大量不法現金和加密貨幣，總價值高達新台幣11億元。西班牙警方指出，這些非法資金多半來自於中國大陸，讓外界懷疑，其中可能也有電信詐騙的不法所得。2025/01/30 18:37 -
跨境洗錢集團金主！ 警追「身家百億」總裁
刑事局追查全台最大的洗錢集團，幕後金主竟是身價百億的集團總裁！他的事業版圖橫跨台灣、大陸和東南亞，包括房地產、科技和觀光產業，這名總裁也經營線上賭博以及地下匯兌，每天洗錢金額破億，可賺進300萬手續費，檢警調這個月展開查緝，但他在搜索當天人失聯，至今尚未到案。2020/08/16 19:33 -
替陸賭博網洗錢！ 跨境水房半年經手54億
台中一個跨境洗錢集團，專替大陸賭博網站洗錢，今年經手金額高達54億台幣，水房從中獲利六千萬，集團還準備大陸轉帳用的U盾及人頭帳戶，一分鐘能轉帳12次，加快洗錢速度，特殊的洗錢工具連警方都是第一次看到。2020/08/11 19:05 -
防洗錢 進出香港攜逾12萬港幣旅支要申報
為防跨境洗錢，香港海關近日宣布，即日起，攜帶總值高於港幣12萬元的現金和旅行支票等不記名可轉讓票據進出香港需申報，違者將遭最高50萬元（約新台幣197萬元）罰款及監禁兩年。2018/07/17 16:06
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